Overview
Ophélia Claude est associée au sein du département Investigations & Droit Pénal des Affaires du bureau de Paul Hastings à Paris.
Son expertise couvre un large domaine du droit pénal des affaires, de la conformité et des enquêtes, avec un accent particulier sur les questions de vigilance, de due diligence en matière de durabilité des entreprises, et de contentieux ESG.
L'expérience d'Ophélia dans ces domaines fait d'elle une référence incontournable pour les clients confrontés à des environnements réglementaires complexes et des défis éthiques dans un monde de plus en plus sensibles aux questions d'ESG.
Avant de rejoindre Paul Hastings, Ophélia a cofondé Antonin Lévy & Associés, un cabinet de premier plan spécialisé dans le contentieux et les enquêtes. Cette activité était une évolution naturelle de son expérience antérieure au sein de Metzner Associés. Elle a également joué un rôle important dans les départements Droit Pénal des Affaires au sein de deux cabinets d'avocats internationaux de premier plan à Paris.
Depuis son admission au Barreau de Paris en 2012, Ophélia a acquis une réputation exceptionnelle. Chambers l'a reconnue ainsi comme « une experte dans le domaine », la qualifiant d’ « avocate très talentueuse » et de « professionnelle extrêmement qualifiée et compétente qui est à la fois diligente et minutieuse ». Son engagement en faveur d'une pratique éthique et sa profonde compréhension des principes ESG font d'elle une figure clé dans le paysage en pleine évolution de la responsabilité des entreprises et de la conformité juridique.
Recognitions
- Chambers & Partners – Up & Coming en White-Collar Crime et en Corporate Compliance & Investigations
- Legal 500 – Next Generation Partner en White Collar Crime et en Compliance
- WWL – Investigations Future Leaders
- Best Lawyers – Ones to Watch, Criminal Defense
- Expert Guide – “Rising Star France Award” (2019)
Education
- Paris X Nanterre la Défense – Master 2 Bilingue des droits de l’Europe, 2010
- Washington College of Law (American University) – LL.M. International Legal Studies, 2009
- University of Essex et Paris X Nanterre la Défense – Double diplôme (LL.B. et Master 1) en droits anglais et français, 2008
Representations
- Représentation d’une société dans le secteur de l’énergie dans le cadre de plaintes pénales liées au changement climatique
- Conseil aux entreprises sur les obligations de vigilance, les règlements sectoriels (déforestation, travail forcé etc.) et le reporting de durabilité.
- Représentation d'une société dans le secteur de l’énergie dans deux actions civiles intentées en vertu de la loi française sur le devoir de vigilance.
- Représentation d’un dirigeant dans une enquête ouverte pour pratiques commerciales trompeuses.
- Conseils aux entreprises dans la mise en place de programmes de conformité anticorruption.
- Représentation d’une société dans une action civile intentée en vertu de la loi française sur le devoir de vigilance en lien avec le respect des droits humains dans sa chaine de valeur.
- Représentation d’une ancienne sénatrice mise en cause pour trafic d’influence dans l’affaire du « Médiator ».
- Représentation d'une société du CAC40 dans le cadre d'une enquête interne liée à la due diligence post-acquisition de l'entité acquise, en collaboration avec les autorités françaises chargées de l'application de la loi et avec le ministère de la justice.
- Représentation d'une société américaine devant le Procureur National Financier français dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale ayant donné lieu à une CJIP.
- Représentation de deux sociétés devant les tribunaux français pour des accusations de corruption d'agents publics étrangers dans les affaires « Oil for food ».
Certains dossiers peuvent avoir été traités avant de rejoindre Paul Hastings.
Engagement & Publications
- « Nouvelle proposition de directive pour lutter contre la corruption », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2023
- « Travail forcé : les règlementations émergentes sur l’interdiction des produits issue du travail forcé », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2022
- « Mécanisme d’alerte : les spécificités du mécanisme d’alerte dans la conformité au devoir de vigilance », Cahiers de droit de l’entreprise, 2022
- « Business & Human Rights : A propos des engagements éthiques et des pratiques commerciales trompeuses », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2021
- « Corruption : les contours de la responsabilité des dirigeants et des salariés », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
- « L’enquête interne et la convention judiciaire d’intérêt public », AJ Pénal, Dalloz, 2020
- « Notices rouges : une analyse de la « jurisprudence » de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol », AJ Pénal, Dalloz, 2020
- « Table ronde sur la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : premières mises en demeure et actions en justice », Cahier de droit de l’entreprise, 2020
- « Focus on the February 2020 Report on the French Duty of Vigilance Law », Revue Internationale de la Compliance et de l’éthique des affaires, 2020
- « Les exigences de motivation dans les affaires de fraude fiscale et de blanchiment », Dalloz Actualité, 2020
- « Lignes directrices communes du PNF et de l’AFA sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public : des précisions bienvenues pour les acteurs économiques », Le Monde du Droit, 2019
Involvement
- White-Collar Crime Young Practitioners – Membre fondateur et Co-Chair
- Women’s White Collar Defense Association
- Certified Fraud Examiner